- ดำเนินการระงับร้านค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าสีต่าง ๆ ตามที่ระบุใน พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
- สืบสวนและขยายผลพฤติกรรมการรับชำระค่าสินค้าและบริหารที่น่าสงสัยของร้านค้าที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือบัญชีม้า เพื่อดำเนินการระงับหรือยกเลิกตามแนวทางที่ธนาคารกำหนด
- รับเรื่องกรณีการปฏิเสธรายการใช้บัตร รายการที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการที่เข้าข่ายทุจริต รวมถึง รายการใช้ Wallet Application ชำระค่าสินค้าและบริการ (เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าสมาชิก หรือ Wallet Application) โดยดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จและแจ้งผลต่อผู้เกี่ยวข้องภายในกรอบเวลาที่กำหนด
- สืบสวนกรณีการกระทำทุจริตที่ทำให้ธนาคารได้รับความเสียหาย ทั้งช่องทางบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าสมาชิก หรือ Wallet Application พร้อมติดตามความเสียหายคืนให้แก่ธนาคาร และแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำทุจริต รวมถึงติดตามผลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
- วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ของการทุจริต ทั้งช่องทางบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าสมาชิก หรือ Wallet Application เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงานและสรุปผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา Head of Card & Merchant Fraud Investigation
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคาร
- มีประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนหรือการตรวจสอบกรณีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้า Wallet Application หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของธนาคาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ MS Excel และ Power BI และสามารถจัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัด และนอกเวลาทำการได้ตามความจำเป็นของงาน
Card & Merchant Fraud Investigation Specialist - Ratchayothin - Siam Commercial Bank
คำอธิบาย
สมัครโปรดคลิกที่ปุ่ม "Apply"
If you are an active SCB employee, please apply through Workday by searching "Find Jobs".
If this is your first time applying you will need to create a candidate account when you click on apply.
Job Description
คุณสมบัติ :
We're committed to bringing passion and customer focus to the business.
If you like wild growth and working with happy, enthusiastic over-achievers, you'll enjoy your career with us.