- Lead and manage the compliance team that support various products e.g., e-payment platform, e-lending, and/or insurance brokerage services.
- Create, assess, and uphold compliance policies and directives to satisfy regulatory prerequisites.
- Offer guidance and evaluate the influence of novel regulations on the business, devising suitable compliance approaches, involving suggestion of mitigation measures and overseeing their effective execution. mitigation recommendation and follow up the appropriate implementation.
- Act as advisor for internal teams for regulatory-related matters.
- Review documents before submission to regulators and handle complaint cases and any requests from regulators., e.g., BOT, AMLO,
- Liaise with both regulators and other departments on compliance related matters.
- Fulfil regulatory reporting obligations complying and monitor relevant laws and regulations.
- Conduct compliance training for staff members, management, and other related stakeholders.
- To support the smooth running of legal and compliance help desks, championing the highest levels of customer care and providing a responsive, high-quality service
- To undertake legal and regulatory research, develop and implement of relevant organise internal & external policies, processes and procedures. also support the drafting of relate templates agreements, and guidance.
- To lead on aspects of Internal KYC team to ensure that robust policies, procedures and controls are in place, meet the organisation's needs and are effectively implemented.
- Responsible for onboarding merchants for offline and online by proceeding CDD & EDD and KYC.
- Responsible for risk assessment to rating risks of merchants based on risk factors and give scoring.
- Working and Submitting Suspicious Transaction.
- Report (STR) to AMLO and writing Unusual Activity Report (UAR) for any suspicious cases to management.
- Identify fraud patterns through the monitoring any suspicious transactions.
- Strong understanding of AML/CFT regulations and PDPA and could comply all works under the laws required.
- Bachelor's degree or higher in Law, Finance, Business or related studies.
- Minimum 5+ years on KYC, AML & CDD from financial services sector (credit card) or digital payment platforms/e-wallets.
- In-depth knowledge in Compliance & KYC for AML/CFT regulations and operations.
- Leadership and multitasker.
- Excellent communication & interpersonal skills.
- Problem-solving abilities and attention to detail.
- Can work under pressure.
- Thai speaker.
- Fluent in English. (TOEIC 800, IELTS 6.0)
- Chinese language skills is not required but may be advantageous.
-
Compliance Manager · หน้าที่และความรับผิดชอบ (Key Responsibilities): กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด · ...
Lat Phrao, Bangkok1 เดือนที่แล้ว
-
งานนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามที่กฏหมาย ปปง และ ปกร นอกจากนี้ยังรวมถึงการตรวจสอบรายงานยอดเงินเกินในบัญชี การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมาย FATCA และการติดตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย FATCA · ...
Vadhana, Bangkok1 เดือนที่แล้ว
-
· About the Job · Were looking for a Compliance Manager to join our Thailand team, with a focus on regulatory compliance. In this role, youll serve as the in-country expert on Thai regulations and act as the primary point of contact for local regulatorsparticularly the Bank of T ...
Bangkok, Bangkok, Thailand ฿900,000 - ฿1,800,000 (THB) ต่อปี3 วันที่แล้ว
-
+ · The Compliance Manager is responsible for overseeing and managing the organization's compliance framework to ensure full adherence to applicable laws, · regulations, · and internal policies. · ...
Bangkok1 เดือนที่แล้ว
-
The Company is seeking an experienced Compliance Manager for their car leasing business in Bangkok. The ideal candidate will have a bachelor's degree in a related field and experience working in banking or finance. · Responsible all loops in Compliance, Internal Control and Enter ...
Bangkok, Bangkok City1 เดือนที่แล้ว
-
About LINE MAN Wongnai · LINE MAN Wongnai is Thailand's Leading On-Demand Delivery and Lifestyle e-Commerce platform services. We build technology to help Thai people live better, to empower all local businesses by creating an end-to-end food ecosystem through our channel LINE MA ...
Bangkok, Bangkok City ฿900,000 - ฿1,800,000 (THB) ต่อปี3 วันที่แล้ว
-
We are looking for an experienced Compliance Manager to ensure our lending operations fully comply with Thai laws. · ...
Bangkok1 เดือนที่แล้ว
-
Job summary · Compliance Officer to join dynamic team in crypto industry. · ResponsibilitiesDevelop and implement compliance policies. · Maintain effective communication channels with regulators. · ...
Bangkok Metropolitan Area2 สัปดาห์ที่แล้ว
-
Manage compliance aspects including anti-bribery & corruption, anti-money laundering, sanctions lists and data compliance. · ...
Bangkok1 เดือนที่แล้ว
-
· HIRING POSITION: COMPLIANCE MANAGER · WORKING CONDITION: ON-SITE · LOCATION: BANGKOK, THAILAND (MRT ACCESSIBLE) · __________________________________________________________________________________ · Responsibilities · Lead and manage the compliance team that support various pr ...
Bangkok, Bangkok, Thailand ฿900,000 - ฿1,800,000 (THB) ต่อปี3 วันที่แล้ว
-
The Company is seeking an experienced Compliance Manager for their car leasing business in Bangkok. · ...
Bangkok1 เดือนที่แล้ว
-
We are seeking a compliance professional to lead and strengthen the company's Ethics, Compliance, and Integrity framework within EPC, Oil & Gas, and Fabrication operations in Thailand, · Lead and manage the Compliance & Ethics program for EPC projects · Act as Compliance Champion ...
Bangkok4 สัปดาห์ที่แล้ว
-
Monitor business activities to ensure compliance with securities laws and regulations (SEC, SET, AMLO, and related authorities). · ...
Bangkok1 เดือนที่แล้ว
-
We are committed to build a collaborative, inclusive, and dynamic work environment where everyone can thrive. · Support the Head of Compliance in fostering a strong compliance culture across the Company and in implementing and managing an effective regulatory compliance program. ...
Khlong San, Bangkok1 เดือนที่แล้ว
-
About LINE MAN Wongnai · LINE MAN Wongnai is Thailand's Leading On-Demand Delivery and Lifestyle e-Commerce platform services. We build technology to help Thai people live better, to empower all local businesses by creating an end-to-end food ecosystem through our channel LINE MA ...
Bangkok ฿900,000 - ฿1,800,000 (THB) ต่อปี3 วันที่แล้ว
-
What you'll do: · Coordinate with regulatory authorities such as the Bank of Thailand (BOT), the Anti-Money Laundering Office (AMLO), and other relevant agencies to ensure compliance with applicable laws and regulatory requirements. · Provide compliance advice to internal teams, ...
Bangkok, TH ฿900,000 - ฿1,800,000 (THB) ต่อปี2 วันที่แล้ว
-
What you'll do: · Coordinate with regulatory authorities such as the Bank of Thailand (BOT), the Anti-Money Laundering Office (AMLO), and other relevant agencies to ensure compliance with applicable laws and regulatory requirements. · Provide compliance advice to internal teams, ...
Bangkok ฿900,000 - ฿1,800,000 (THB) ต่อปี เต็มเวลา4 วันที่แล้ว
-
Manage plans and projects for Financial Crimes Compliance Correspondence Department. · ...
Yan Nawa, Bangkok2 สัปดาห์ที่แล้ว
-
· Xendit provides payment infrastructure across Southeast Asia, with a focus on Indonesia, Philippines, Malaysia, and Thailand. We process payments, power marketplaces, disburse payroll and loans, provide KYC solutions, prevent fraud, and help businesses grow exponentially. We s ...
Bangkok, Thailand ฿900,000 - ฿1,800,000 (THB) ต่อปี2 วันที่แล้ว
-
Own and continuously enhance IT compliance frameworks,policies and procedures in line with regulatory standards. · ...
Bangkok4 สัปดาห์ที่แล้ว
-
Compliance Assistant Manager รับสมัครด่วน · ...
ดินแดง, กรุงเทพฯ1 เดือนที่แล้ว
AML Compliance Manager - Bangkok, Bangkok, Thailand - Job Expert
คำอธิบาย
About the Client
E-Wallet & Online Payment Gateway
Location
Bangkok, TH (BTS Line)
Budget
90K-120K
Responsibilities
Qualifications
-
Compliance Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Lat Phrao, Bangkok
-
Manager : Compliance (AMLO)
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Vadhana, Bangkok
-
Compliance Manager
Looking for a new job?- Bangkok, Bangkok, Thailand
-
Compliance Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Bangkok
-
Compliance Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Bangkok, Bangkok City
-
Compliance Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Bangkok, Bangkok City
-
Compliance Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Bangkok
-
Compliance Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Bangkok Metropolitan Area
-
Compliance Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Bangkok
-
Compliance Manager
Kate Worthington- Bangkok, Bangkok, Thailand
-
Compliance Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Bangkok
-
Compliance Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Bangkok
-
Compliance Officer- Compliance Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Bangkok
-
Compliance Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Khlong San, Bangkok
-
Compliance Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Bangkok
-
Compliance Manager
LINE MAN Wongnai- Bangkok, TH
-
Compliance Manager
เต็มเวลา สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Bangkok
-
Compliance (Manager)
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Yan Nawa, Bangkok
-
Compliance Manager
Xendit- Bangkok, Thailand
-
IT Compliance Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น Bangkok
-
Compliance Assistant Manager
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น ดินแดง, กรุงเทพฯ