- To support the smooth running of legal and compliance help desks, championing the highest levels of customer care and providing a responsive, high-quality service
- To undertake legal and regulatory research, develop and implement of relevant organise internal & external policies, processes and procedures. also support the drafting of relate templates agreements, and guidance.
- To lead on aspects of Internal KYC team to ensure that robust policies, procedures and controls are in place, meet the organisation's needs and are effectively implemented.
- Responsible for onboarding merchants for offline and online by proceeding CDD & EDD and KYC.
- Responsible for risk assessment to rating risks of merchants based on risk factors and give scoring.
- Working and Submitting Suspicious Transaction.
- Report (STR) to AMLO and writing Unusual Activity Report (UAR) for any suspicious cases to management.
- Identify fraud patterns through the monitoring any suspicious transactions.
- Strong understanding of AML/CFT regulations and PDPA and could comply all works under the laws required.
- Bachelor's degree or higher in Law, Finance, Business or related studies.
- Minimum 2+ years on KYC, AML & CDD from financial services sector (credit card) or digital payment platforms/e-wallets.
- In-depth knowledge in Compliance & KYC for AML/CFT regulations.
- Excellent communication & interpersonal skills.
- Problem-solving abilities and attention to detail.
- Can work under pressure.
- Fluent in English. (TOEIC 800, IELTS 6.0)
-
Compliance Officer
1 สัปดาห์ที่แล้ว
RGF กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย**Job Detail**: · - Compliance Officer (60K-90K) (SDG · - เจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ- · - Provide necessary advice on legal compliance issues · - Develop and Provide employee training on compliance policies and practices · - Read and analyze statues, regulat ...
-
Compliance Officer
5 วันที่แล้ว
PEOPLED. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยAbout this position · We are a dynamic fintech startup specializing in private fund management, dedicated to disrupting the industry with groundbreaking solutions and innovative services. We are seeking a seasoned Compliance Officer to join our Compliance department and Board of ...
-
Compliance Officer
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Ericsson กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย**Location: Thailand / Singapore/ Phillippines / Australia** · ** This is not a relocation role ** · **Open for External Reference: Yes** · As the tech firm that created the mobile world, and with more than 54,000 patents to our name, we've made it our business to make a mark. Wh ...
-
Compliance Officer
4 วันที่แล้ว
Binance กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยBinance is the global blockchain company behind the world's largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. · Are you looking to be a part of the most influential compan ...
-
IT Compliance Officer
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Data Wow Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย**Company Description**: · We are a leading AI company that helps businesses around the globe utilize artificial intelligence to create innovative solutions and drive operational efficiency. We are ISO 27001 and ISO 27701 certified and are committed to maintaining and improving o ...
-
Officer, Compliance
1 สัปดาห์ที่แล้ว
PTTEP กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยPTT Exploration and Production PCL.**Key Accountabilities**: · - Provide advice and consultation to ensure full compliance to legal requirements · - Provide advice the conformance of internal regulations with the laws and regulations · - Organize the compliance training and commu ...
-
Compliance Officer
1 วันที่แล้ว
Jobs for Humanity กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยCompany Description · Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Ha ...
-
Compliance Officer
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Singer Thailand Public Company Limited (บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)) บางรัก, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยรายละเอียดงาน · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางรัก)**เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**วันหยุด **:วันเสาร์, วันอาทิตย์**เวลาทํางาน **:ไม่ระบุ**เวลาทํางานอื่น **:ไม่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ · - Job Description- Monitoring an ...
-
Senior Compliance Officer
5 วันที่แล้ว
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยอัญมณี/เครื่องประดับ · วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา ปี- กรุงเทพมหานคร- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - จัดทําแผนการกํากับดูแลและตรวจสอบประจําปี · - กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เช่น ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ, ปปง., สมาค ...
-
Senior Compliance Officer
3 วันที่แล้ว
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บางรัก, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย**รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:ไม่ระบุ**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางรัก)**: · **เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**: · **วันหยุด **:วันเสาร์**, **วันอาทิตย์**: · **เวลาทํางาน **:ไม่ระบุ**: · **เวลาทํางานอื่น **:ไม่ระบุ**: · **หน้าท ...
-
Compliance Monitoring Officer
3 วันที่แล้ว
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยวันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา ปี- กทม. (ราชเทวี)- ปริญญาตรี- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - 1. Support to conduct the compliance self checklist/assessment as a routine to oversee working operations of main business units in compliance with defined i ...
-
Temporary Compliance Officer
1 สัปดาห์ที่แล้ว
BNP Paribas กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยTEMPORARY COMPLIANCE OFFICER (JOB NUMBER: COM002763) · **- Perform second level of controls as per Compliance control plans. · - Manage sanction lists and watch lists in the AML/ Sanctions screening tools. · - Prepare, support and coordinate all Compliance reports, updates and da ...
-
Officer, Fund Compliance
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Citi กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยAt **Citi**, we get to connect millions of people across hundreds of cities and countries every day. And we've been doing it for more than 200 years. We do this through our unparalleled global network. We provide a broad range of financial services and products to our clients - w ...
-
Officer, Fund Compliance
2 วันที่แล้ว
Citibank, N.A. Thailand กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยWe believe all parents deserve time to adjust to parenthood and bond with the newest members of their families. That's why in early 2020 we began rolling out our expanded Paid Parental Leave Policy to include Citi employees around the world. · We empower our employees to manage t ...
-
Senior Compliance Officer
1 สัปดาห์ที่แล้ว
AIS กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยBecome a part of Thailand's no.1 Digital Service Provider, Who strives to provide best services that help people fulfil their dreams. · Job Posting Location · Bangkok · Job Summary · - Investigate fraud and incident · - Company's rules and regulation consultant · - HR compliance ...
-
Compliance Monitoring Officer
3 วันที่แล้ว
บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยตําแหน่ง · Compliance Monitoring Officer · วันที่ · 12/07/2566 · ความรับผิดชอบ · 1. Support to conduct the compliance self checklist/assessment as a routine to oversee working operations of main business units in compliance with defined industry laws and the Company's internal ru ...
-
Senior Compliance Officer/officer
5 วันที่แล้ว
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาทร, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยProvide specialized regulatory expertise and carry out impact analysis for new/upcoming regulations held by the Bangkok Bank and various government agencies including the SEC, SET, BOT and AMLO · - Oversee compliance activities and provide compliance advices to BUs · - Act as pri ...
-
Officer, Cargo Standards and Compliance
1 วันที่แล้ว
AirAsia กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย**Job Description**: · - Be responsible for coordinating with associating departments to ensure compliance and smooth daily operation. · - Maintain the standardization of transportation cargo by air and keep updated relevant rules and regulations concerned · - Monitor documents r ...
-
Legal and Compliance Officer
1 สัปดาห์ที่แล้ว
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาทร, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยการเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ · วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา ปี- กทม. (สาทร)- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - Having the strong legal, analytical, drafting and advising on any commercial contracts related to company's business, ...
-
Compliance Senior Officer
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Muang Thai Life Assurance ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยResponsibilities: 1. Initially identify, search, verify, and evaluate operational risks as required by the rules and regulations relating to the Company's business operation as assigned. 2. Coordinate with Legal Department and other units to formulate written practice guideline i ...
Compliance Officer - Bangkok, ประเทศไทย - Job Expert (Thailand) Co., Ltd.
คำอธิบาย
About the Client
E-Payment & Online Payment Gateway
Location
Bangkok, TH (BTS Line)
Budget
70K-90K
Responsibilities
Qualifications
*This role is only open to Thai nationals.
ผู้ใช้วิชาชีพ Compliance Officer ใน Bangkok
-
Chutima Sawetiyaram
Senior associate GA & Purchasing
-
Punwadee Ratisoontorn
Lawyer