- Lead legal initiatives by developing business frameworks and guidelines to ensure the company adheres to regulatory standards and legal requirements.
- Lead and develop AML compliance measures for the company.
- Provide AML compliance training to company employees and stakeholders.
- Develop risk mitigation strategies and provide recommendation plans to minimise legal risk exposure raised by legal team while ensuring that business objectives are met.
- Drive sensitive case management, including performing relevant analysis and research, developing insightful recommendations and proposing key standpoints.
- Conduct ongoing analysis on peer benchmarking along with emerging industry regulations to assess potential impacts and identity best practices for the company.
- React promptly to unforeseen issues caused by the changes and address /prioritise needs for recovery plans.
- Prepare respective reports to management and relevant stakeholders.
- A Bachelor's degree or higher in Law, Business, Finance, Accounting or related studies.
- A minimum of 3 year's of experience in AML compliance as well as strong expertise in anti-money laundering regulations and projects.
- Excellent English language skills (TOEIC: 800 / IELTS 6.5)
- Proven ability to analyse complicated information and make sound judgment.
- Can-do attitude, flexible, and eager for learning and challenges
- Strong project management skills with an analytical mindset
- Outstanding communication and interpersonal abilities.
-
Compliance Officer
1 วันที่แล้ว
Ericsson กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย**Location: Thailand / Singapore/ Phillippines / Australia** · ** This is not a relocation role ** · **Open for External Reference: Yes** · As the tech firm that created the mobile world, and with more than 54,000 patents to our name, we've made it our business to make a mark. Wh ...
-
Compliance Officer
14 ชั่วโมงที่แล้ว
Singer Thailand Public Company Limited (บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)) บางรัก, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยรายละเอียดงาน · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางรัก)**เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**วันหยุด **:วันเสาร์, วันอาทิตย์**เวลาทํางาน **:ไม่ระบุ**เวลาทํางานอื่น **:ไม่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ · - Job Description- Monitoring an ...
-
Temporary Compliance Officer
14 ชั่วโมงที่แล้ว
BNP Paribas กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยTEMPORARY COMPLIANCE OFFICER (JOB NUMBER: COM002763) · **- Perform second level of controls as per Compliance control plans. · - Manage sanction lists and watch lists in the AML/ Sanctions screening tools. · - Prepare, support and coordinate all Compliance reports, updates and da ...
-
Compliance Officer
4 วันที่แล้ว
Richemont Bangkok, ประเทศไทยMAIN PURPOSE: · Reporting to the Thailand Finance & Admin Director with functional reporting to Richemont South Asia Compliance Manager based in Singapore. · Responsible to support the Compliance function of Richemont Thailand, · You will coordinate between the COO, Brands, Fina ...
-
Compliance Officer
10 ชั่วโมงที่แล้ว
Job Expert (Thailand) Co., Ltd. Bangkok, ประเทศไทยAbout the Client · E-Payment & Online Payment Gateway · Location · Bangkok, TH (BTS Line) · Budget · 70K-90K · Responsibilities · To support the smooth running of legal and compliance help desks, championing the highest levels of customer care and providing a responsive, high-qu ...
-
Chief Compliance Officer
10 ชั่วโมงที่แล้ว
Job Expert (Thailand) Co., Ltd. Bangkok, ประเทศไทยAbout the Client · Financial Services - Blockchain & Cryptocurrency Platform · Location · Bangkok, Thailand · Budget · THB 250K-300K · Job Functions · Monitors law and regulation those might be applicable to company's business and ensure the compliance of company under those law ...
-
เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Officer)
2 วันที่แล้ว
บริษัท ออสสิริส จำกัด เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลาติดตามและศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ ของทางการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทให้คําปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดทําฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางการกําหนดบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเ ...
-
World Credit Foncier Co., Ltd. เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลากํากับดูแล ให้คําแนะนํา หรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน เกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจหรือเอกสารภายในของบริษัทเพื่อให้การดําเนินงานขององค์กรถูกต้องและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงการ/แผนงานประจําปีรวบรวมข้อมู ...
-
Corporate Governance Officer
1 วันที่แล้ว
RGF กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย**Job Detail**: · - Corporate Governance Officer (Company Secretary) (26K-34K) (SDG-93413) · - เจ้าหน้าที่บรรษัทภิบาล (เลขานุการบริษัท)- · - Support for Corporate Planning Dept. activities related to Corporate Governance · - Covered on company's legal secretary, corporate policie ...
-
Compliance Manager
1 วันที่แล้ว
Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย**Compliance Manager/ Sr. Manager (Legal)** · THAI UNION GROUP PCL. · Phayathai · Posted on 17-Nov-22 · **Job Highlights** · - 10+ yrs experience in related Compliance function · - Background from Listed company or relevance · - University's degree in Law, Accounting, Finance · * ...
-
Legal and Compliance Manager
14 ชั่วโมงที่แล้ว
Qoala กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย**Job Highlight** · - Minimum of 5 years legal experience in Insurance, Broker company or Law Firms · - Experience in arbitration and litigation of delinquency required · - Oversee legal policies and compliance procedures · - Excellent Good knowledge of OIC rules or relevant in g ...
-
Head of Ib Compliance and Operational Risk, Thailand
1 วันที่แล้ว
UBS กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยThailand · - Compliance · - Group Functions · **Job Reference #** · BR · **City** · - Bangkok · **Job Type** · - Full Time · **Your role** · - Do you have experience in providing compliance or risk advisory services to a business division? Do you enjoy advising and supporting fro ...
-
Deputy Executive Secretary for Partnerships and
14 ชั่วโมงที่แล้ว
United Nations (UN) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยSupports the Executive Secretary in managing relationships with entities of the United Nations System at the country, regional, and global levels, including through the United Nations Regional Coordination Platform for Asia Pacific (RCP) and its subsidiary bodies; as well as with ...
-
Senior Administrative Officer
14 ชั่วโมงที่แล้ว
United Nations (UN) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยAdvises the Regional Director and provides inputs on the implementation of corporate policies and initiatives as related to administrative and HR arrangements. · Advises senior management on budgeting, financial, human resources and general administration and management informati ...
-
Legal Associate
14 ชั่วโมงที่แล้ว
Amity Technologies กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย**Job title: Legal Associate** · **Location: UK (3 weeks remote / 1 week work from our London office)** · **Join Amity** · Amity is a tech company that builds ready-to-use social features that can be easily added to any app or website, such as chat, user profiles, social feeds, d ...
-
Head of Legal and Compliance
1 วันที่แล้ว
KSK Insurance (Thailand) Public Company กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย**Everyday** · **Legal** · - Provide accurate and timely counsel to executives on legal-related matters which include but not limited to partnerships, international ventures, corporate finance, etc. · - Collaborate with the Management to devise efficient defense strategies · - Re ...
-
IT Process and Governance Controller
14 ชั่วโมงที่แล้ว
FWD Insurance กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยAbout FWD Group · FWD Group is a pan-Asian life insurance business with more than 11 million customers across 10 markets, including some of the fastest-growing insurance markets in the world. FWD reached its 10-year anniversary in 2023. The company is focused on making the insura ...
-
Assistant Accounting Manager
14 ชั่วโมงที่แล้ว
PRTR กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยMore than just a recruitment company. At PRTR, we have been a part of our customer's success for 30 years as their total HR solutions partner. With 550 dedicated professionals and over 15,000 outsourced staff, we will continue to carry out our mission to develop a better career, ...
-
Senior Corporate Lawyer
14 ชั่วโมงที่แล้ว
PRTR กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทยOur client is a key player offering business services in Thailand. · **Key Responsibilities** · - ** Consultation**: Providing legal advice and guidance to clients regarding the process, requirements, and legal implications of company registration. · - Assessing the client's spec ...
-
Senior / Lead Social Compliance Auditor - Thailand
14 ชั่วโมงที่แล้ว
ELEVATE กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย**Role** · Senior / Lead Social Compliance Auditor · **Location** · Thailand, Bangkok · **Who we are** · At ELEVATE, we offer a unique and impactful career journey designed to empower our teams to influence change. Join our team for a truly international experience. With 24+ offi ...
AML Compliance Officer - Bangkok, ประเทศไทย - Job Expert (Thailand) Co., Ltd.
คำอธิบาย
About the Client
E-Payment Network
Location
Bangkok, TH (MRT Line)
Budget
THB 65K-75K
Job Description
Requirements
*This role is only open to Thai nationals.
ผู้ใช้วิชาชีพ AML Compliance Officer ใน Bangkok
-
Khemika Lamayos
หางาน
-
Chutima Sawetiyaram
Senior associate GA & Purchasing
-
Punwadee Ratisoontorn
Lawyer